Прокуратура Кургана выявила факты неисполнения требований за-конодательства о противодействии отмыванию преступных доходов


Прокуратура г.Кургана проверила соблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности агентств, работающих в сфере продажи недвижимости.
Установлено, что 11 агентствами  не исполнялись требования, предъявляемые Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон). 
Самым распространенным нарушением являлось отсутствие Правил внутреннего контроля, которые должны  утверждаться после регистрации агентства, а также отсутствие их актуальной редакции. Именно этот документ налагает на предприятие обязанность направлять сообщение о крупных финансовых сделках, а также проводить идентификацию клиентов по списку экстремистов.
В этой связи прокурор  Кургана в отношении генеральных директоров агентств возбудил дела об административном правонарушении по  ч.1 ст. 15.27 Кодекса РФ об АП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма),  по результатам рассмотрения которых правонарушители привлечены к административной ответственности.

Ещё новости о событии:

Прокуратура г. Кургана проверила соблюдение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
15:48 20.03.2013 Kurgan.Ru - Курган
Прокуратура г.Кургана проверила соблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности агентств, работающих в сфере продажи недвижимости.
09:27 19.03.2013 Прокуратура - Курган
 
По теме
Сегодня в отношении жителя Половинского округа, обвиняемого в нападении на медицинских работников, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
26 марта в полицию Кургана поступило сообщение от представителей одной из строительных компаний о пропаже дорогостоящего оборудования.
18 марта 2024 года Целинным районным судом Курганской области к административной ответственности привлечено ООО «ЭнергоИнжиниринг» (г.Челябинск) за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина.
Накануне в областном центре сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 49-летний мужчина.
В Кургане утонул рыбак - Новый мир Фото из группы «Спасатели Кургана» в соцсети «Вконтакте». На реке Черная в 11 микрорайоне Кургана рыбак ушёл под лёд.
Новый мир
Курганцев предупреждают о возможном половодье и пожароопасном сезоне - Курган и курганцы Проводятся рейды по семьям, находящимся в социально-опасном положении В преддверии возможного половодья и пожароопасного сезона в Кургане сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану,
Курган и курганцы