Прокуратура г.Кургана проверила соблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности агентств, работающих в сфере продажи недвижимости.
Установлено, что 11 агентствами не исполнялись требования, предъявляемые Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон).
Самым распространенным нарушением являлось отсутствие Правил внутреннего контроля, которые должны утверждаться после регистрации агентства, а также отсутствие их актуальной редакции. Именно этот документ налагает на предприятие обязанность направлять сообщение о крупных финансовых сделках, а также проводить идентификацию клиентов по списку экстремистов.
В этой связи прокурор Кургана в отношении генеральных директоров агентств возбудил дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 Кодекса РФ об АП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которых правонарушители привлечены к административной ответственности.
Прокуратура Кургана выявила факты неисполнения требований за-конодательства о противодействии отмыванию преступных доходов
Источник: Прокуратура
19.03.2013 09:27